Совет директоров открытого акционерного общества «Костромской судостроительно-судоремонтный завод» (далее по тексту – Общество), находящегося по адресу: г. Кострома, ул. Запрудня, д. 1, сообщает Вам, что 19 мая 2006 года по адресу: г. Кострома, ул. Запрудня, д. 1 в здании ММЦ состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный завод» в форме совместного присутствия. Начало собрания в 13 часов 00 минут. Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации 19 мая 2006 года с 11 часов 00 минут по указанному адресу.

            Для прохождения процедуры регистрации акционерам Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, и в случае необходимости – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.     Утверждение годового отчета Общества.

2.     Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

3.     Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2005 финансового года.

4.     Избрание членов Совета директоров Общества.

5.     Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.     Избрание счетной комиссии.

7.     Утверждение аудитора Общества.

8.     О выплате вознаграждения и компенсации председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций и об определении размера такого вознаграждения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 апреля 2006 года, окончание операционного дня регистратора.

Ознакомление с материалами (информацией), подлежащими представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, осуществляется с 28 апреля 2006 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по письменному требованию, предъявленному по адресу: 156003, город Кострома, улица Запрудня, дом 1. Контактный телефон (4942) 35-12-31.

При наличии письменного требования на имя генерального директора Общества материалы (информация) могут быть переданы акционерам, в течение 5 (пяти) дней с момента получения генеральным директором Общества требования, за плату не превышающую стоимость расходов на изготовление копий документов.

Генеральный директор                                                        А.К. Иванов